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TRACFIN

Finance 02/10/2023

Courchevel : l'avocate de Bernard Arnault dément tout blanchiment d'argent

Les mises en cause du PDG du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault dans une affaire de blanchiment présumé impliquant l’oligarque russe Nikolaï Sarkisov (...)

Finance 29/09/2023

Soupçons de blanchiment visant l'oligarque russe Sarkisov, élargis à Bernard Arnault

Une enquête est ouverte en France depuis 2022 pour des soupçons de blanchiment visant l’oligarque russe Nikolaï Sarkisov, et les investigations ont été élargies (...)

Finance 20/04/2021

Les obligations de KYC facilitées par l’ouverture au public du registre des bénéficiaires effectifs de l’INPI

Le secteur immobilier fait partie des activités les plus exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les professionnels de (...)

Finance 14/12/2020

L’immobilier dans le collimateur de Tracfin

Dans son dernier rapport, publié le 10 décembre, intitulé « Tendances et analyse des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (BC/FT) en 2019-2020 » Tracfin (...)

Logement 09/04/2018

Plurience appelle à mobiliser l’épargne privée pour le logement intermédiaire

Dans un communiqué, l’association Plurience considère que le projet de loi Élan « va dans le bon sens, malgré quelques lacunes ». « Une mesure (...)

Logement 14/09/2016

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : les professionnels de l’immobilier doivent intensifier leur vigilance !

Le service de renseignement Tracfin a récemment fait part d’un constat accablant à l’encontre des professionnels de l’immobilier qui, à une très grande majorité, (...)

Bureau 08/02/2012

L’immobilier dans le rapport 2012 de la Cour des comptes

Suppression du "Girardin" La Cour des comptes préconise de "supprimer les défiscalisations « Girardin » en faveur des investissements productifs et celles définies par la (...)