Les mises en cause du PDG du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault dans une affaire de blanchiment présumé impliquant l’oligarque russe Nikolaï Sarkisov (...)
Une enquête est ouverte en France depuis 2022 pour des soupçons de blanchiment visant l’oligarque russe Nikolaï Sarkisov, et les investigations ont été élargies (...)
Le secteur immobilier fait partie des activités les plus exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les professionnels de (...)
Dans son dernier rapport, publié le 10 décembre, intitulé « Tendances et analyse des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (BC/FT) en 2019-2020 » Tracfin (...)
Dans un communiqué, l’association Plurience considère que le projet de loi Élan « va dans le bon sens, malgré quelques lacunes ». « Une mesure (...)
Le service de renseignement Tracfin a récemment fait part d’un constat accablant à l’encontre des professionnels de l’immobilier qui, à une très grande majorité, (...)
Suppression du "Girardin" La Cour des comptes préconise de "supprimer les défiscalisations « Girardin » en faveur des investissements productifs et celles définies par la (...)