FinanceLes obligations de KYC facilitées par l’ouverture au public du registre des bénéficiaires effectifs de l’INPILe secteur immobilier fait partie des activités les plus exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les professionnels de l’immobilier ont ...
FinanceL’immobilier dans le collimateur de TracfinDans son dernier rapport, publié le 10 décembre, intitulé « Tendances et analyse des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (BC/FT) en 2019-2020 » Tracfin ...
FinanceLes professionnels de l’immobilier, des partenaires qui s’engagent dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismeLes actifs immobiliers, par le dynamisme du secteur sur lequel ils sont positionnés et par les montants générés par leurs transactions, doivent faire l’objet d’une vigilance toute ...
Juridique/LégislationLa RICS se prononce contre les risques de délits financiersLa RICS lance une consultation internationale autour d’un nouveau standard dans le domaine de la « Lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du ...
LogementPlurience appelle à mobiliser l’épargne privée pour le logement intermédiaire Dans un communiqué, l’association Plurience considère que le projet de loi Élan « va dans le bon sens, malgré quelques lacunes ».
Juridique/Législation[VIDEO] La RICS publie un livre consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l’immobilierEn direct du Simi (Paris) - Dans un contexte de durcissement de la règlementation et des sanctions, la RICS annonce la publication du livre « L’immobilier face au blanchiment des ...
LogementLutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : les professionnels de l’immobilier doivent intensifier leur vigilance !Le service de renseignement Tracfin a récemment fait part d’un constat accablant à l’encontre des professionnels de l’immobilier qui, à une très grande majorité, ne respectent ...
HôtellerieLes casinos en France : crise profonde ou retour à la réalité ? Les casinos sont-ils en crise ?
CarrièresHaute voltigeEmin Iskenderov se définit volontiers comme un jusqu’au-boutiste. L’homme d’affaires ne le cache pas : il a toujours placé la ténacité tout en haut de son échelle de valeurs, ...
Juridique/LégislationLA 3E DIRECTIVE ANTI-BLANCHIMENT RENFORCE LES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIERLa publication au Journal Officiel de l’Union européenne de la Directive III (n°2004/0137/CE), adoptée par le Parlement européen le 25 mai 2005 et par le Conseil européen des ...
